BTC成洗黑钱违法犯罪新方式：注意了！现有人判刑2年

BTC等数字货币近期频上热搜榜，由于组织进场、富商蹭热点等，其价钱发生强烈起伏，有些人赚的盆满钵盈，有些人则倾家荡产。

在关心区块链技术、数字货币的另外，还要留意其身后掩藏的风险。

3月19日，最高检、中国中国人民银行最新发布一批洗黑钱违法犯罪经典案例。近些年，因为BTC等数字货币具备防御性强、无法查证的特性，早已变成洗黑钱违法犯罪的新方式。

在其中上海市的林某波设立虚拟货币平台交易发售虚拟货币。案件中提及，其妻林某枝将林某波用不法集资款选购的车子以90多万元的超低价，接着在林某波建立的微信聊天群中联络BTC“挖矿”，将卖新车货款所有转帐给“挖矿”获得BTC密匙，并将密匙发给林某波，供其在海外换取应用。林某波现阶段仍未归案。

2019年12月23日，上海市浦东新区人民检察院做出裁定，评定林某枝犯洗钱罪，被判刑期二年，并罚款二十万元。林某枝未明确提出上告，裁定已起效。

最高人民检察院、中央银行强调，运用数字货币跨境电商换取，将违法犯罪个人所得及盈利转化成海外法定货币或是资产，是洗黑钱违法犯罪新方式，洗黑钱金额以换取数字货币具体付款的资产金额测算。

尽管在我国管控行政机关确立严禁代币总发售股权融资和换取主题活动，但因为每个国家和地区对BTC等数字货币采用的管控现行政策存有差别，根据海外数字货币服务提供商、交易中心，可完成数字货币与法定货币的随意换取，数字货币被运用变成跨境电商清理资产的新方式。