严厉打击BTC等数字货币买卖蹭热点 中央银行提醒谈话一部分金融机构及付款组织

6月21日中午信息，人民银行官网发表最新动向称，前不久中国人民银行相关部门就金融机构和第三方支付组织为数字货币买卖蹭热点给予服务项目难题，提醒谈话了工行、农行、建行、中国邮储银行、兴业银行信用卡和支付宝钱包（中国）互联网技术有限责任公司等一部分金融机构和第三方支付组织。

中国人民银行相关部门强调，数字货币买卖蹭热点主题活动搅乱经济金融一切正常纪律，滋长不法跨境电商迁移财产、洗黑钱等违法违纪主题活动风险性，比较严重损害广大群众资金安全。各金融机构和第三方支付组织务必认真落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等管控要求，进一步执行顾客身份核查责任，不可为有关主题活动给予帐户设立、备案、买卖、结算、清算等商品或服务项目。

各组织要专项检查鉴别数字货币交易中心及场外交易商资金账户，立即断开买卖资产付款链接；要剖析数字货币买卖蹭热点主题活动的资产买卖特点，增加技术性资金投入，健全出现异常买卖监管实体模型，进一步提升 检测鉴别工作能力；要健全內部工作方案，明确职责，压实责任，确保相关检测处理对策认真落实。

出席会议组织表明，将十分重视各项任务，依照中国人民银行相关规定，不进行、不参加数字货币有关的业务流程主题活动，进一步增加清查和处理幅度，采用严苛对策，果断断开数字货币买卖蹭热点主题活动的资产付款链接。

实际上，今天也有新闻媒体发觉农行官网公布《关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明》，但后遭删掉。